Мониторинг правоприменения

Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждена Президентом РФ 30 мая 2018 года) включает в число основных задач снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения (пункт 10), что предполагает в частности введение для следователей, судей и прокуроров специализации по расследованию и рассмотрению уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма, по поддержанию от имени государства обвинения в суде по таким уголовным делам, а также повышение их квалификации в этой области (пункт «в»).
С учетом этого было проведено изучение 90 приговоров, постановленных судами по результатам рассмотрения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (4 приговора) и 1741 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ (86 приговора).1 В 10 приговорах (11 %) обвиняемые в легализации были оправданы. Все судебные решения вынесены в 2023-2024 гг. и размещены в открытом доступе на сайтах судов.
В основном приговоры вынесены по уголовным делам о легализации доходов, полученных от незаконного оборота (преимущественно сбыта, реже производства) наркотических средств или психотропных веществ (69 таких решений). Другими предикатными (основными) преступлениями выступали: мошенничество (по 14 приговорам); 234 (2); в единичных случаях – преступления, предусмотренные ст. 158, 1711, 1713, 172, 204, 290 УК РФ.
Мониторинг показал, что правоприменительная практика в части соблюдения разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 32) носит в основном единообразный характер.
С учетом этого основное внимание в ходе мониторинга было уделено тем признакам легализации преступных доходов, которые понимаются в правоприменительной практике неоднозначно.

Здесь Вы можете ознакомиться с полной версией отчёта, подготовленного по результатам мониторинга правоприменения.